近日,塘厦警方在清溪抓获一名男子,可男子被逮捕时却一头雾水,自己没偷没抢为什么会被抓呢?估计他没想到,因为和朋友去银行取个钱,竟可能换来噩梦般的牢狱之灾。这事,还要从塘厦Y小姐的经历说起。

8月的某个周日,Y小姐放假在家休息。上午9时许,她忽然接到了一个“00853”开头的境外电话,对方自称是北京的民警,说Y小姐的银行卡涉嫌洗钱案,下午就要开庭,需要她配合调查,洗清嫌疑。

Y小姐听完心里很慌,因为她的银行卡都带在自己身上,没有乱用,出现这种情况只想尽快处理,于是按照对方要求添加了QQ做笔录。

骗子还让Y小姐找一个密闭、安静的地方通话,并下载视频会议软件,打开“屏幕共享”功能。随后,对方告知其资金转入“安全账户”后,会先进行清查。

Y小姐的存款都转完后,骗子还让她去贷款。为了摆脱嫌疑,Y小姐选择乖乖听骗子的话,在一个个网贷平台申请、借贷、转到“安全账户”。

见骗子丝毫没有停止的意思,Y小姐无奈之下向亲人开口借钱,在亲人的提醒下,Y小姐这才发现被骗,于是报警求助。

接报后,塘厦警方全力展开侦查,很快锁定涉案银行卡持卡人阿祥(化名),并于9月18日在清溪成功将阿祥抓获。

经查,阿祥并未直接参与诈骗,而是涉嫌出租银行卡帮助网络信息犯罪。据阿祥交代,2022年8月21日,其朋友邓某说有个轻松赚钱的方法,只要“租借”阿祥的银行卡用来接收转账就行。想着能赚点小费,阿祥起了贪念便一口答应。

于是,阿祥带着自己的银行卡和邓某上了一辆面包车,收到到账信息后,面包车就在银行前停下,阿祥分两次取出了50000元钱交给了邓某,阿祥拿到1000元好处费就离开了。

直到警察上门,阿祥才知道自己“租借”的银行卡,涉及一宗28万的诈骗案。目前,阿祥因涉嫌帮助网络信息犯罪已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办和审理中。

东莞警方对非法贩卖电话卡、银行卡违法犯罪行为,始终保持高压严打态势,什么是“断卡”行动? “断卡”行动主要目标,就是要斩断手机卡、银行卡出售收购的产业链,进而打击电信网络诈骗犯罪。

手机卡是指平时所用的三大运营商的手机卡,以及虚拟运营商电话卡、物联网卡。

银行卡是指个人银行卡、对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即微信、支付宝等第三方支付工具。

来源:塘厦公安