银保监会紧急提醒：防范以回款为噱头的诈骗行为！

平安东莞 2023-05-22 11:30

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有多名网友向网警反映，自己收到邮寄快件，自称是“中国银行保险监督管理委员会办公厅”发出的“清退通知”，“清退通知”的主要内容为：

实际上，银行保险监管监督管理委员会未设立回款渠道。

很明显，这是典型的冒充公检法或政府机关类诈骗。近年来，冒充中国银行保险监督管理委员会的骗局层出不穷。而且，近期出现邮寄的方式，其实本质上是一样的。

诈骗分子利用事主急需清退款项的迫切心情，伪造银保监红头文件，并以未及时申请视为自动放弃，迫使事主按步骤操作。

东莞市反诈骗中心提醒

中国银保监会及其派出机构均未设立回款渠道

近期，冒充银保监会，号称官方回款渠道，引诱网贷机构出借人缴纳保证金，进而实施诈骗的情况频繁发生。

对此，银保监会表示，未设立或授权设立网贷机构回款渠道。请网贷出借人提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，相关回款渠道请及时与网贷机构或当地整治办确认，如发现涉嫌违法犯罪线索，请积极向公安等有关部门举报。

提高风险防范意识通过正规渠道办理业务

1.网络投资理财类诈骗层出不穷，诈骗手法也是多种多样，骗子往往打着投资回款的名义，通过伪造的红头文件，来唬住受害人，要求受害人不断转账汇款。

2.中国银保监会及其派出机构均无权直接冻结任何单位和个人的银行账户。更不会限制个人乘坐高铁、飞机以及子女教育。

3.办理投资理财还请通过正规渠道，增强风险防范意识和识别能力，接到所谓回款渠道的信息时需特别谨慎，注意甄别。

妥善应对及时反映情况

市民朋友若接到此类信息可第一时间通过官方渠道向有关金融机构、监管部门以及警方咨询核实。

如遇诈骗，请保留聊天记录、转账记录等线索及时报警止损。

来源：东莞反诈

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