案件回顾

5月11日晚，企石宝石社区民警缪日昌接到一位企业负责人邢先生的电话报案。据了解，近期其工厂接到了一位来自香港客户中介介绍的总价值为150多万人民币的磁铁订单，对方称，现已预支了69万港币到邢先生的香港账户上。

中介公司以“成功付款”为由，多次催促邢先生支付“佣金”。对此感到有些可疑的邢先生立即电话联系社区民警缪日昌。

一般骗子会伪装成买家先行在各大平台、网站、聊天软件……上面进行产品询盘，并要求卖家给到报价单后再下订单，在一系列沟通与操作后，骗取卖家的初步信任。

二、沟通港币帐户交易

因为支票支付骗局需要在香港本地帐户才能完成，所以一般他们会要求卖家有香港本地帐户（埋下伏笔）。骗子非常了解大陆人不了解香港支票系统运作方式,且非常多做本港交易的客人一定都了解，有很多香港本地客人喜欢支票交易方式，所以一般的客户都不会对此提出异议。

三、要求支票交易并返佣

骗子确认有港币帐户后，会说：因为这个客户是他的一个朋友之类的，该笔订单完成后，需要给他一些返佣。这一点要求合情合理，大部分的客人也就不会拒绝。

四、开取支票入帐

客人提供帐号信息，骗子下订单，此时骗子装模作样的，开取支票，并让你支帐。

五、支票入帐后督促返佣金！

支票入帐后，客人收到转帐提醒，网银也有“显示这笔款在帐户里”，这时骗子就会利用业务员着急成单的心情，督促“立即返佣”，骗子的真面目才显露出一点点。

六、撤销转帐

无论是你返佣与否，你会发现第二天，该笔转款直接从你的帐户上凭空消失了。究其原因：居然是骗子在入帐时间到期前利用签名不符、金额不对……等借口撤销转帐。

骗子诈骗套路总结为三点：先转账（空头支票）、再催款/货、后撤销。