突然有大单？坑你没商量！
平安东莞 2024-04-15 10:11

近日，一名“神秘顾客”豪掷万元订购“鲜花+现金”礼盒，让开花店的庄女士开心不已。她本以为接到大订单，结果莫名被卷入洗钱案。

事情始末

近日，庄女士接到一名陌生顾客通过微信发来的订单，称要购买20份伴手礼送给员工，并要求在每份伴手礼中放入1000元的现金红包，寓意“有钱花”。


在与庄女士协商好包装费用后，这名顾客将钱款转入庄女士的银行卡中，请其取现后直接制作。


庄女士便按照约定开始制作伴手礼，但制作完成后，对方以“走不开”为由，叫来了跑腿人员到店里将现金礼盒取走。几天后，庄女士发现自己名下这张收款的银行卡已被冻结，到公安机关咨询才知道，自己收到的钱款居然是受害人转来的。据了解，这是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱，从之前的银行取现换虚拟币等方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。

诈骗手法分析

诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。

随后，诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。

东莞市反诈骗中心提醒

广大商户在经营时，需谨慎接收网络订单和大额线下订单，拒绝接收来历不明的钱款，不给诈骗分子可乘之机。不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免成为骗子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常，应及时联系银行查明原因，如被公安机关依法管控，务必积极配合公安机关调查取证。

（来源：东莞反诈）

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    平安东莞 莞香号
    2024-04-15 10:11:54
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